Ministério Público determina que PF assuma caso Zoghbi

A Polícia Federal (PF) assumirá o comando das investigações sobre eventuais irregularidades cometidas pelo ex-diretor de Recursos Humanos do Senado João Carlos Zoghbi. Por meio de nota divulgada nesta sexta-feira (5), a Polícia do Senado, que estava investigando o caso, explica que o procurador federal Gustavo Velloso encaminhou  à PF os autos do inquérito do caso Zoghbi.

"O representante do Ministério Público entende que, além dos crimes já investigados pela Polícia Legislativa, há indícios de outros delitos que desbordam os limites territoriais sob responsabilidade do Senado Federal", afirma a nota. Velloso foi designado pelo procurador-geral da República para acompanhar as investigações realizadas pela Polícia do Senado. (leia) 

Além de Zoghbi, foram formalmente indiciados pelos policiais legislativos, em 19 de maio, Marcelo Zoghbi (filho do ex-diretor), e os sócios da empresa Contact Ricardo Nishimura Carneiro e Bianka Machado Dias (leia).

A empresa Contact Assessoria de Crédito foi posta pelo filho de Zoghbi em nome da ex-babá da família - Maria Izabel Gomes, uma senhora de 83 anos. Maria serviu como laranja de empresas que teriam sido beneficiadas em esquema de facilitação de operações de empréstimos consignados para servidores do Senado, mediante pagamento de propina.

Além disso, de acordo com reportagem da revista Época, o ex-diretor do Senado era o responsável pelo esquema de empresas de fachada, que teria lucrado R$ 3 milhões em um ano e meio. Ainda segundo a reportagem, o Banco Cruzeiro do Sul, que operava os empréstimos consignados no Senado, respondia pela maior parte desse montante. Marcelo Zoghbi ainda teria posto a ex-babá como sócia majoritária em outras duas empresas. Depois das denúncias, o banco perdeu o convênio com o Senado.

Em 8 de maio, o Ministério Público avisou que queria a PF no caso Zoghbi, quando Gustavo Velloso anunciou que pediria a participação da polícia (leia). Há cerca de duas semanas, a Polícia do Senado solicitou ao Ministério Público a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações. A partir do dia em que o pedido de inquérito é protocolado, o órgão passa a ter 60 dias para finalizar os trabalhos, prorrogáveis por mais 30.

Confira a íntegra da nota:

"NOTA À IMPRENSA

A Polícia do Senado Federal informa que o Procurador da República Gustavo Pessanha Velloso encaminhou para a Polícia Federal os autos do Inquérito Policial nº 003/2009 - PSF que indiciou os senhores João Carlos Zoghbi, Marcelo Araújo Zoghbi, Ricardo Nishimura Carneiro e a senhora Bianka Machado e Dias.

O representante do Ministério Público entende que, além dos crimes já investigados pela Polícia Legislativa, há indícios de outros delitos que desbordam os limites territoriais sob responsabilidade do Senado Federal, conforme estatui a Resolução nº 59, de 2002.

Com isso, a Polícia Federal dará continuidade às investigações da Polícia Legislativa.

 POLÍCIA DO SENADO FEDERAL"

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