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Contas já conhecidas no BankBoston da Flórida:• Dusseldorf• Duda Mendonça• Zilmar Fernandes (sócia dele)• Eduarda Mendonça (filha do marqueteiro)
Novas contas descobertas no BankBoston da Flórida:• Stuttgart Company (empresa do marqueteiro)• Rita Moraes (ex-mulher dele)• Eduardo Freiha (um de seus sócios)
Conta no BAC Florida Bank:• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)
Conta em banco não-identificado:• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)