A Polícia Federal (PF) deve indiciar o ex-banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, por crime de lavagem de dinheiro. Segundo reportagem do jornal Estado de S. Paulo, o indiciamento será feito ao final das investigações da Operação Satiagraha.
De acordo com a reportagem, a PF confirma que a lavagem de dinheiro antecede ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, do qual Dantas é acusado no relatório do delegado Protógenes, primeiro responsável pela operação. O crime teria sido consolidado por meio da "ocultação de valores ilícitos e a posterior inclusão desse dinheiro em atividades aparentemente legais".
Ainda que haja alteração no foco do indiciamento, o relatório final da PF deve utilizar elementos do inquérito preparado por Protógenes. A atual equipe da PF responsável pelas investigações da Satiagraha está realizando uma “radiografia” da trajetória de Dantas. Além de crime de lavagem de dinheiro, o ex-banqueiro pode ser indiciado por formação de quadrilha.
Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP), após a elaboração do pedido de indiciamento, a PF encaminhará o documento ao órgão. Caso concorde com as provas apresentadas, o MPF oferecerá denúncia à Justiça Federal. (Da Redação)
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