Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18) a Operação Compliance Zero, que mira um esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. A ação mobiliza equipes em cinco estados e no Distrito Federal e investiga práticas que, segundo as apurações, incluem desde gestão fraudulenta até a atuação coordenada de organização criminosa. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Dentro do desdobramento da operação, agentes prenderam Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em sua casa no Jardim Europa, em São Paulo. A ordem partiu da Justiça Federal em Brasília e integra o mesmo esforço investigativo que levou ao cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, quando surgiram indícios de que uma instituição financeira havia produzido carteiras de crédito sem lastro e as repassado a outro banco. Com a fiscalização do Banco Central, esses títulos teriam sido substituídos por novos ativos que também não passaram por avaliação técnica adequada.

A prisão de Vorcaro se deu um dia depois da venda do Banco Master ao grupo Fictor, operação que gerou forte desconfiança no mercado pela falta de clareza e pelo momento escolhido. A transação transferiria ao Banco Central a responsabilidade de analisar a troca de controle de uma instituição já pressionada por problemas regulatórios, o que ampliaria o tempo de tramitação. A avaliação predominante no setor era a de que a operação poderia servir para ganhar tempo, o que não aconteceu.

Com os materiais apreendidos, os investigadores buscam esclarecer o volume de ativos irregulares negociados, identificar a participação de cada envolvido e mensurar os impactos das fraudes no sistema financeiro.

Leia a íntegra da nota emitida pela Polícia Federal:

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

Coordenação-Geral de Comunicação Social