Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, diz diretor da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (18) que o esquema de fraudes financeiras que tem o Banco Master entre os principais investigados pode ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões. O caso é investigado pela Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF na manhã desta terça.

"Estamos fazendo uma operação importante, em integração com o Banco Central e o COAF, para combater um crime contra o sistema financeiro. Fala-se em cerca de R$ 12 bilhões envolvidos nesse esquema que está sob investigação, com várias prisões", disse Rodrigues em depoimento à CPI do Crime Organizado.

O diretor-geral também informou que a PF apreendeu mais de R$ 1 milhão em espécie na casa de um dos investigados.

"Eu não sei quanto nós conseguiremos bloquear. Eu sei que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão nessa operação de hoje."

Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. As ações foram realizadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, com cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão e outras medidas cautelares.

As investigações começaram em 2024, após pedido do Ministério Público Federal, quando surgiram indícios de movimentação de ativos sem lastro e manipulação de carteiras de crédito para ocultar irregularidades. Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Entre os alvos da operação estão Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, preso em São Paulo, e Augusto Lima, ex-sócio da instituição. No total, a PF cumpre sete mandados de prisão (cinco preventivas e duas temporárias) e 25 mandados de busca e apreensão.