Tucano denuncia lavagem de dinheiro em loterias

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) denunciou hoje (26) a prática de lavagem de dinheiro nas loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). “Todos nós nos lembramos do fenômeno João Alves. Quando apanhado, na CPI do Orçamento, com uma fortuna não justificada em suas contas bancárias, ele declarou que ganhara inúmeras vezes na loteria. Pois ele fez escola! Os alunos o superaram, porque há aqueles que ganham muito mais do que ganhou João Alves nos áureos tempos”, disse.

Conforme explicou a assessoria do senador tucano à reportagem do portal G1, as fraudes podem chegar a R$ 32 milhões. Álvaro Dias afirma se basear em um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

A assessoria do Coaf não confirmou a existência do documento e afirmou ao portal que o órgão só irá se pronunciar sobre o assunto amanhã (27). A CEF informou que irá divulgar nota sobre a denúncia.

Segundo o parlamentar paranaense, as fraudes ocorreram entre 1998 e 2006 e envolveram 75 pessoas, entre eles alguns servidores da CEF. O esquema consistiria na troca do pagamento de bilhetes premiados.

“Funcionários da Caixa seriam intermediários do esquema, avisando os interessados em lavar dinheiro sobre ganhadores que comparecem às agências para sacar prêmios. Os criminosos depositam o valor do prêmio, que é sacado pelo vencedor da loteria sem que seja dada baixa no sistema. O sistema de loterias só é informado quando o fraudador faz o saque, como se fosse ele o verdadeiro ganhador”, explica a reportagem do G1.

Documentos enviados pela assessoria do deputado ao portal citam o caso de uma pessoa que “ganhou” 525 vezes na loteria, totalizando R$ 3,8 milhões. O tucano declarou que apresentará requerimentos ao Ministério da Fazenda, pedindo informações sobre o caso, e ao Tribunal de Contas da União (TCU), solicitando uma auditoria no sistema de pagamento de Loterias.