ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Ação mira esquema bilionário e atinge influenciadores em vários Estados.
15/4/2026
Instituição atua no combate à sonegação, à concorrência desleal e à lavagem de dinheiro.
9/9/2025
Novas regras
Após operações contra lavagem de dinheiro, Banco Central estabeleceu limites e novas exigências para fintechs e instituições de pagamento no Brasil.
5/9/2025
Operações conjuntas entre MP, Receita e PF provam que gestão eficaz supera disputas políticas.
4/9/2025
MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA
Investigação aponta indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais envolvendo o ex-presidente e seu filho Eduardo.
22/8/2025
CRIME ORGANIZADO
Trecho incluído como "jabuti" em proposta contra roubo de cabos e fios é barrado por risco de enfraquecer combate ao crime financeiro.
29/7/2025
Apostas
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, destaca os perigos das apostas online para a lavagem de dinheiro e a necessidade de ação conjunta entre governo e sociedade.
25/6/2025
Corrupção
Deputado Bosco Costa (PL-SE) utilizou a esposa e o filho para ocultar recursos desviados, segundo a investigação.
11/2/2025
O Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo e os malefícios da prática para a saúde mental e financeira são preocupantes
1/9/2024
corrupção
Primeira Turma confirma entendimento de que dados podem ser compartilhados sem autorização judicial e derruba decisão do STJ
3/4/2024
