Compliance Zero
Operação Compliance Zero da PF mira fraudes no sistema financeiro
Entre os atingidos pela ação está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Congresso em Foco
18/11/2025 | Atualizado às 12:25
A-A+
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. A ação ocorre no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Minas Gerais, mobilizando equipes para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do mercado financeiro.
As investigações começaram em 2024, após um pedido do Ministério Público Federal, quando surgiram indícios de que uma instituição financeira vinha movimentando ativos sem lastro e manipulando carteiras de crédito para mascarar irregularidades. Os investigadores apontam possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e participação em organização criminosa.
Compliance Zero mobiliza equipes em operação que investiga instituições financeiras.Divulgação / Polícia Federal
Entre os alvos da Compliance Zero estão Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, preso em São Paulo durante o cumprimento da operação, e Augusto Lima, ex-sócio da empresa. Ao todo, a PF cumpre 7 mandados de prisão, 5 preventivas e 2 temporárias, e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.
Leia a íntegra da nota emitida pela Polícia Federal:
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
Coordenação-Geral de Comunicação Social
